Paziņojums par Frigate AS kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu
Rīga, 2024-04-02 13:26 CEST -- Frigate AS, reģistrācijas Nr. 40103953555, juridiskā adrese Vaļņu iela 19-1D, Rīga, LV-1050, valde paziņo, ka 2024. gada 30. aprīlī plkst.10:00 Rīgā, Vaļņu ielā 19-1D notiks Frigate AS kārtēja akcionāru sapulce, kas nav atkārtota sapulce, un kuru sasauc Frigate AS valde.
Uz 2024. gada 2. aprīli kompānijas AS Frigate pamatkapitāls ir 560'000 eur, kas sastāv no 310'000 A kategorijas akcijām (1 eur nominālvērtībā, ar balsošanas tiesībām) un 250'000 B kategorijas akcijām (1 eur nominālvērtībā, bez balsošanas tiesībām).
Darba kārtība:
2023. gada pārskata apstiprināšana.
Peļņas sadale.
Revidenta ievēlēšana 2024. gada finanšu pārskata revīzijai.
Padomes ievēlēšana.
Ieraksta datums akcionāru dalībai Frigate AS kārtējā akcionāru sapulcē ir 2024. gada 22. aprīlis. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu piedalīties Frigate AS kārtējā akcionāru sapulcē 2024. gada 30. aprīlī.
Frigate AS akcionāriem ir tiesības balsot pirms akcionāru sapulces ievērojot turpmāk minēto:
akcionāra balsojumam jābūt sagatavotam rakstiski ar paraksta īstuma notariālo apliecinājumu vai parakstītam ar drošu elektronisko parakstu;
akcionāra balsojumam jābūt nepārprotami izteiktam par katru sapulces darba kārtības jautājumu atsevišķi latviešu, krievu vai angļu valodā;
akcionāra balsojumam jābūt saņemtam Frigate AS birojā Rīgā, Vaļņu ielā 19-1D, vai e-pastā Turn on Javascript! līdz 2024. gada 29. aprīlim plkst. 17:00;
ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē, un šādā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.
Akcionāru tiesības piedalīties sapulcē vai balsot pirms sapulces ar pārstāvju starpniecību nav ierobežotas. Lai varētu piedalīties sapulcē vai balsot pirms sapulces, akcionāra pārstāvim nepieciešams iesniegt Frigate AS pārstāvību apliecinoša dokumenta notariāli apliecinātu kopiju.
Akcionāram ir tiesības ne vēlāk kā 15 dienas pirms akcionāru sapulces pieprasīt, lai Frigate AS valde iekļauj papildu jautājumus akcionāru sapulces darba kārtībā, nosūtot attiecīgu pieprasījumu, paskaidrojumus un lēmuma projektu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pastu Turn on Javascript!.
Akcionāram ir tiesības ne vēlāk kā 7 dienas pirms akcionāru sapulces rakstiski uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, kā arī iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, nosūtot jautājumu vai lēmumu projektus uz e-pastu Turn on Javascript!, pievienojot katram tādam jautājumam vai lēmuma projektam drošu elektronisko parakstu.
Ar Frigate AS kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projektu, balsošanas veidlapu, paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu, ziņām par kopējo akciju skaitu un kopējo balsstiesīgo akcionāru balsu skaitu, akciju kategorijām un katras kategorijas akciju skaitu un balsstiesīgo akcionāru balsu skaitu uz šī paziņojuma izsludināšanas dienu, valdes paskaidrojumiem par akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana, un citiem dokumentiem, kas paredzēti Komerclikuma 273.2 pantā, akcionāri var iepazīties Frigate AS pēc saites: https://frigate.eu/news. Šāda informācija un dokumenti ir pieejami no brīža, kad ir izsludināta akcionāru sapulce, un būs pieejami ne mazāk kā vienu gadu pēc akcionāru sapulces, ja tiesību akti nenosaka garāku termiņu.
Frigate AS valde
Frigate AS, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. Frigate AS piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. Frigate AS personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.
Frigate AS akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.
Frigate AS sertificētais konsultants ir AS Nexia Audit Advice.
Kontaktinformācija:
Adrese: Vaļņu iela 19-1D, Rīga, LV-1050, Latvija
Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
E-pasts: Turn on Javascript!
Telefons: +371 29512246
Sertificētais konsultants:
AS Nexia Audit Advice
Kontaktpersona: Olga Molčanova
E-pasts: Turn on Javascript!
Telefons: +371 67333228